安科生物召開(kāi)2009年度股東大會(huì)

發(fā)布日期：2010-04-29 瀏覽次數(shù)：454

  2010年4月28日下午兩點(diǎn)，安科生物召開(kāi)2009年度股東大會(huì)，審議表決2009年報(bào)等有關(guān)事項(xiàng)。

 會(huì)議在合肥市高新區(qū)海關(guān)路K-1 號(hào)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)宋禮華先生主持，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序嚴(yán)格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行。出席會(huì)議股東（含股東代理人）共 58 名，所持（代理）股份合計(jì) 52,607,050股，占公司股份總數(shù)的 62.63%。

 會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式，審議通過(guò)了以下決議： 1.《2009 年年度報(bào)告全文和摘要.》2.《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2009 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2009 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2009 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》6.《2009 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京.有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 8.《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》9.《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》10.《關(guān)于修改<獨(dú)立董事任職及議事制度>的議案》11.《關(guān)于修改<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案  12.《關(guān)于修改<募集資金管理制度>的議案》13.《關(guān)于制訂<防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度>的議案》14.《關(guān)于制訂<選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)制度>的議案》15.《關(guān)于制訂<重大投資、對(duì)外擔(dān)保和資產(chǎn)管理制度>的議案》16.《關(guān)于制訂<子公司管理制度>的議案》